警破大陸博弈水房 半年洗錢40億

警破大陸博弈水房 半年洗錢40億

警方在5處幫大陸博弈集團洗錢的水房,現場查扣電腦、手機等犯罪工具。(翻攝照片/石秀華高雄傳真)

大陸博弈集團半年前在高雄市成立水房洗錢,刑事局獲報查出該集團砸重金承租商辦大樓,以近5萬元高薪招攬年輕男子以手機綁定大陸帳戶,24小時從事洗錢轉帳勾當;警方循線陸續搗破5處水房,共逮捕23名嫌犯,並查扣大批電腦、手機等犯罪工具及大麻、K他命毒品,初估該集團半年洗錢逾40億元,全案依洗錢、毒品等罪嫌送辦。

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刑事局南部打擊犯罪中心偵五隊接獲情資,指大陸博弈集團在高雄市承租商辦大樓或民宅,成立網路賭博洗錢水房,與高雄、臺南警方共組專案小組偵辦。

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去年8月,警方獲悉其中1處水房位於高雄市三民區商辦大樓,追出34歲吳姓男子是水房負責人,以月薪近5萬元利誘招募無社會經驗的左姓男子等人,發給每人1支手機,綁定1個大陸銀行的人頭帳戶,接收簡訊進行轉帳。

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警方調查,由於博奕遊戲24小時都可玩,該集團每日進帳動輒數百萬元;洗錢成員更分成3班制,24小時以手機和電腦將大陸博弈網站轉來的錢層層轉至人頭帳戶,每筆轉帳成功,該水房即可抽成1%至1.5%牟利,但成員只看得到鉅款數字卻摸不到。

警方破獲吳嫌經營的水房後,發現仍有其他水房隱身大樓內,去年12月兵分多路在高雄市左營區、鼓山區及前金區等大樓再搗破4處水房,總計在5處水房逮獲23名嫌犯;另在陳姓嫌犯房內搜出毒咖啡包、大麻和K他命,懷疑陳嫌在洗錢時邊吸毒提神。

警方發現,5處水房半年內共洗錢逾新臺幣40億元,共查扣電腦主機22臺、手機122支、U盾卡102支、點鈔機、現金1萬5000元,訊後依《洗錢防制法》、《毒品危害防制條例》等罪嫌送辦。

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